经济制裁 & 出口管制
关于
在最近涉及乌克兰的国际事件的背景下, 俄罗斯, 中国, 伊朗, 委内瑞拉, 和朝鲜, 等, 复杂的出口管制, 经济制裁和贸易禁运继续发展.
白色 & 凯斯的全球经济制裁小组 & 出口管制经常为各个行业的客户提供咨询，帮助他们在遵守出口管制的情况下开展全球业务, 美国实施的经济制裁和国家安全限制, 欧盟, 联合王国, 日本, 和瑞士, 在世界其他司法管辖区中. 白色 & 凯斯还就联合国制裁提出建议, 既作为一个独立的机制，也由联合国各成员国实施.
跨境功能
白色 & 凯斯拥有一支经验丰富的全球团队，在全球主要监管和商业中心无缝合作，提供跨境咨询英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜. 英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜在华盛顿特区的办公室, 休斯顿, 纽约, 布鲁塞尔, 伦敦, 日内瓦, 斯德哥尔摩, 东京, 香港及北京, 在其他地点中, 精通多种语言的多国籍众议院制裁和出口管制律师和专业顾问.
合规、调查和补救
英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜的全球贸易合规团队指导客户应对针对目标国家和黑名单方的快速变化的禁运和其他限制, 并了解这些对业务运营的影响. 特别是出口管制, 英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜的团队帮助客户了解与出口管制目的的产品和技术分类有关的复杂规则，并确定任何军民两用分类在不同国家的合规性影响.
英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜为高风险和高价值交易的客户提供咨询, 包括尽职调查, 制定和谈判合同条款，以管理与制裁和出口管制有关的风险. 英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜帮助客户实施有效的合规计划，并提供定制培训支持. 英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜的团队进行内部调查，并就自愿自我披露流程提供建议, 包括在不同司法管辖区进行此类披露的相关风险和收益. 英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜还协助那些发现自己成为制裁或出口管制的目标的客户, 包括与除名申请有关.
与监管机构合作
英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜经常协助申请许可证，并寻求多个司法管辖区制裁当局的解释指导. 英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜也在当局面前代表客户, 包括OFAC和司法部, 在政府对明显违反出口管制或制裁的民事和刑事调查中. 英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜的许多律师都有直接在这些机构工作的经验.
这些权力包括:
- 美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)
- 美国国务院
- 美国司法部(DOJ)
- 美国商务部的工业和安全局(BIS)
- 欧洲委员会和欧洲对外行动处
- 英国财政部金融制裁执行办公室(OFSI)
- 英国外交、联邦和发展办公室
- 英国国际贸易部出口管制联合单位(ECJU)
- 德国联邦银行和德国联邦银行für Ausfuhrkontrolle (BAFA)
- Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)和方向générale du Trésor在法国
- 荷兰进出口中央英皇娱乐官网app-英皇娱乐官网appv5.6.7最新版下载-apple app store-英皇制造智能创新科技有限公司排行榜(CDIU)
- 瑞典战略产品监察局(ISP)
- 日本经济产业省(METI)
深厚的行业专业知识
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- 金融机构
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- 主权政府和国有实体
- 药品
- 海上/运输
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